회원 여러분~
지난 번에도 글 올렸는데, 주의 하시라고 다시 올립니다.

최근 중고나라, 번개장터, 심지어 여기 인낚까지 물건판매 위장 글을 올리고 문자, 전화 또는 카톡으로 유인 후, 제3자를 통해 돈을 가로채는 신종 사기가 극성입니다.

사기 방법은 이러합니다.

사기꾼들은 한 명이 아니라 여러명이 업무분담하여 조직적으로 움직입니다.
총책은 주로 외국에(중국, 동남아) 있는 듯 합니다.

# 첫째. 사기꾼은 타인(대포) 통장을 이용합니다.
통장 대여자는 본인 통장이 사기 범죄에 이용되는지도 모른체 범죄에 가담하게 됩니다

<대포통장 모집 방법>
사기꾼는 취업/알바 사이트 또는 무작위 핸드폰 문자 등을 이용하여 알바를 모집합니다. 알바 문의자에게 연락이 오면 알바업무를 설명하는데, 여러가지 유형으로 알바 업무에 대해 설명합니다.

유형 1) "내가 인터넷 쇼핑몰을 운용하는데, 당신은 자금관리업무를 하면 된다. 예를 들면 고객이 상품구매 후, 상품대금을 당신의 통장으로 보낼 것이다 그러면 송금된 돈을 다시 모모계좌로 이체하면된다. 그리고 매출액을 관리하여 나에게 정기적으로 보고하는 그런 종류의 업무다"
....등등으로 자연스럽게 타인(알바) 통장을 이용함

유형 2) "내가 주류 유통사업을 하는데 주류 물품은 세금이 너무 많아. 그래서 세금을 절감하기 위해 여러 통장으로 분산하여 자금을 관리한다. 당신 통장으로 주류 유통 대금이 들어오면 모모계좌로 이체하면 되는 간단한 업무다." 이런 식으로 타인(알바) 통장을 교묘히 이용

# 둘째. 대포 휴대폰을 개통합니다.

# 셋째. 사기꾼은 대포통장과 대포휴대폰 번호로 중고인터넷 사이트, 동호회 사이트에 존재하지도 않은 고가(주로 50~ 100만원 대) 물건들을 판매한다고 글을 올립니다.
그리고는 물품 대금을 위와 같이 모집한 알바 통장으로 입금하게 합니다. 이때 사기꾼은 알바책(대포통장 주인) 이름으로 위장합니다.

# 넷째. 이렇게 계속 존재하지도 않은 물건을 올리고, 구매자와 거래가
성사되면 알바통장(대포통장)으로 입금하게 합니다.
돈이 입금되면 사기꾼은 알바에게 또 다른 제3자 계좌로 이체하는 업무를 지시합니다.
이렇게 2차, 3차 대포통장 계좌로 이체하면서 돈세탁을 거쳐서 또 다른 알바책(현금 출금책)을 동원하여 현금화하여 종적을 감춥니다.(사기꾼은 여러 대포폰을 이용하기 때문에 절대 신분이 노출되지 않습니다)
마지막 단계에서 현금출금 알바를 이용하기도 하지만, 또 다른 방법으로 비트코인으로 환전하여 돈세탁을 하기도 합니다.
비트코인으로 환전하여 제3국으로 유통시키면 자금세탁이 거의 완벽합니다.
일종의 신종, 진화된 보이스 피싱 사기인 셈이죠....

특히 사기꾼은 중고나라에서 제일 사기를 많이 칩니다.
그런데 여기 인낚에도 이러한 사기꾼이 반드시 있을 것으로 생각됩니다.

물건 거래는 정말 조심하시고, 과거 거래내역과 당시 전화번호 등을 필히 면밀히 살펴보시고 거래하시기 바랍니다..
(특히 신규 가입하고 고가 물건 거래하는 경우 한 번 더 체크를 하시기 바랍니다)

지금 이 시간에도 사기꾼들은 역할분담을 하면서
0. 중고사이트에 존재하지도 않은 고가의 물건을 올리고
0. 대포통장 알바책 모집하고
0. 여러대의 대포폰을 이용하고
0. 비트코인으로 환전 후, 제3국에서 현금화하고..
이런 방식으로 조직적으로 사기를 치고 있습니다.

중고나라에서는 현재까지 수 백명이 넘는 사람이 수 십억 규모로 이런 사기를 당하고 있습니다.

문제는 저렇게 사기꾼들이 사기를 쳐도 대한민국 경찰이 절대 못 잡는다는 것입니다.
통장 대여자(알바) 정도만 잡아내고 나머지 중간책이나, 총책은 거의 잡지 못하고 있는 실정입니다.
이게 우리나라 수사기관의 현실입니다

저런 사기를 당한 사람이 물품 사기를 당했다고 경찰에 신고하거나, 은행에 조치를 해달라고 하면 현행법상 즉시 계좌 중지를 해 주지 않습니다.
보이스피싱 사기가 아니면 즉시 계좌지급정지를 못한다고 합니다.
사기꾼이 바로 이러한 법의 헛점을 이용하여 시간을 벌면서 대포통장 1개당 수천만원 사기쳐먹고 뒤늦게 계좌정지되면 그 계좌는 버리고 또 다른 대포통장으로 사기치고....이렇게 무한 반복하면서 지금 이시간까지 수년간 수십, 수백억원 사기를 치고 있습니다.

위와 같은 경우로 사기 당하셨다면, 경찰에 신고를 해도 사기꾼은(대포통장 주인) 사기죄로 성립되지 않게되며, 진짜 사기꾼은 거의 검거가 불가능 합니다(대포폰으로 신분을 절대로 노출하지 않으므로...)

따라서 회원 여러분께서는 저런 사기 유형에 절대 조심하는 길 밖에 없습니다.